證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰公告編號：2016-43

　　江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司第六屆董事會第二十六次（臨時）議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司（以下簡稱"公司"、"本公司"）第六屆董事會第二十六次（臨時）會議，于2016年8月16日以電子郵件、傳真和送達(dá)的方式發(fā)出通知，并于2016年8月19日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，本次會議的召開和表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于控股子公司華榮化工實施年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的議案》，同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關(guān)于控股子公司華榮化工實施年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的公告》

三、備查文件

經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議決議

特此公告。

江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司

董事會

二零一六年八月二十日

證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰公告編號：2016-44

　　江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司關(guān)于控股子公司華榮化工實施年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 投資概述

1、本公司控股子公司張家港市國泰華榮化工新材料有限公司（以下簡稱"華榮化工"）擬實施年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目建設(shè)。該項目擬利用現(xiàn)有土地及公用設(shè)施，擴建主要生產(chǎn)裝置、甲類罐區(qū)、乙類倉庫等輔助生產(chǎn)設(shè)施。項目總投資約15，000萬元，全部由華榮化工自有資金解決。項目完成后華榮化工鋰離子電池電解液的生產(chǎn)能力將達(dá)到3萬噸/年。

2、本次投資事項已經(jīng)2016年8月19日召開的公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議審議通過。根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次投資事項涉及金額屬于公司董事會權(quán)限內(nèi)，無需股東大會審議。

本次投資事項已經(jīng)華榮化工2016年8月19日召開的2016年第一次股東會審議通過。

3、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資項目的基本情況

1、項目實施主體：張家港市國泰華榮化工新材料有限公司

2、項目建設(shè)地點：江蘇揚子江國際化工園南海路9號

3、項目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目

4、項目建設(shè)周期：項目建設(shè)期為1年。

5、項目投資金額：項目總投資約15，000萬元

6、項目資金來源：華榮化工自有資金

7、項目投產(chǎn)后的營業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測：項目正常運轉(zhuǎn)后，預(yù)計可增加營業(yè)收入120，000萬元/年，凈利潤6，477.9萬元/年。

截至目前，年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目已取得江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于張家港市國泰華榮化工新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目備案通知書》（張保發(fā)改項【2016】81號），已完成穩(wěn)評和主要設(shè)計工作，正在辦理環(huán)評、安評、衛(wèi)評等政府審批工作。

三、 項目實施的目的、風(fēng)險及對公司的影響

1、 項目實施的目的及對公司的影響

年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目的實施可以大幅度擴大華榮化工鋰離子電池電解液的產(chǎn)能，有利于滿足新能源電動汽車動力電池客戶日益增長的需求，有利于增強公司的綜合實力、保持行業(yè)優(yōu)勢地位。

2、項目風(fēng)險

1）項目審批未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致項目建設(shè)期延長的風(fēng)險

化工項目報批報建（立項、穩(wěn)評、環(huán)評、安評、衛(wèi)評、消防、設(shè)計審圖等）、試生產(chǎn)申請、竣工驗收等環(huán)節(jié)涉及的部門和審批程序多，該項目存在一定的審批風(fēng)險。

2）生產(chǎn)經(jīng)營和市場需求未達(dá)到預(yù)期導(dǎo)致項目預(yù)計效益不能實現(xiàn)的風(fēng)險。

3）項目屬于精細(xì)化工項目，存在一定的環(huán)保風(fēng)險和安全生產(chǎn)風(fēng)險。

四、備查文件

1、公司第六屆董事會第二十六次（臨時）會議決議

2、江蘇省張家港保稅區(qū)發(fā)展改革局《關(guān)于張家港市國泰華榮化工新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸鋰離子動力電池電解液擴建項目備案通知書》（張保發(fā)改項【2016】81號）

特此公告。

江蘇國泰國際集團國貿(mào)股份有限公司

董事會

二零一六年八月二十日