本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

（一）寧波杉杉股份有限公司七屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

（二）本次董事會(huì)會(huì)議于 2013 年 7 月 9 日以書面形式發(fā)出會(huì)議通知。

（三）本次董事會(huì)會(huì)議于 2013 年 7 月 15 日以通訊表決方式召開(kāi)。

（四）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事 9 名，實(shí)際出席會(huì)議的董事 9 名，無(wú)缺席會(huì)議的董事。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議并表決通過(guò)如下議案：

（一）擬為下屬控股子公司東莞市杉杉電池材料有限公司向渤海銀行股份有限公司東莞分行申請(qǐng)一年期綜合授信 4,000 萬(wàn)元（新增）提供擔(dān)保的議案； （9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

（二）擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向?qū)幉ㄣy行上海分行申請(qǐng)一年期綜合授信 2,800 萬(wàn)元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案； （9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

（三）擬為下屬控股子公司上海杉杉科技有限公司向浙商銀行寧波分行申請(qǐng)一年期綜合授信 4,000 萬(wàn)元（續(xù)轉(zhuǎn)）提供擔(dān)保的議案； （9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

（四）下屬控股子公司富銀融資租賃（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富銀融資租賃”）向中國(guó)工商銀行（亞洲）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工銀亞洲”）申請(qǐng)一年期授信 20,000 萬(wàn)元人民幣（新增），公司擬向華商銀行申請(qǐng)備用信用證作為 上述授信的擔(dān)保的議案。具體說(shuō)明如下：

就富銀融資租賃向工銀亞洲申請(qǐng)一年期授信 20,000 萬(wàn)元人民幣的事項(xiàng)，公司擬向華商銀行（工銀亞洲境內(nèi)全資子公司）申請(qǐng)并簽訂《備用信用證授信額度合同》，用于開(kāi)具以工銀亞洲作為受益人的備用信用證。華商銀行作為開(kāi)證行，向工銀亞洲就本次授信開(kāi)具不超過(guò)人民幣 20,000 萬(wàn)元的備用信用證。 （9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

公司董事會(huì)認(rèn)為：上述擔(dān)保系為控股子公司滿足日常經(jīng)營(yíng)需要而提供的擔(dān)保。被擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定，資信情況良好，有能力償還到期債務(wù)，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，公司董事會(huì)一致同意提供上述擔(dān)保。

特此公告。

寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)

二○一三年七月十五日