華澤鈷鎳(000693)3月15日晚間公告稱，王濤于3月14日接到中國證券監(jiān)督管理委員會調查通知書，因涉嫌違反證券法律法規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國證券法》的有關規(guī)定，中國證監(jiān)會決定對王濤進行立案調查。同時公告稱，在立案調查期間，公司將督促王濤積極配合中國證監(jiān)會的調查工作，并嚴格按照監(jiān)管要求，履行信息披露義務。

資料顯示，王濤與王輝、王應虎共為上市公司的實際控制人且為一致行動人，截至2015年9月末，王濤直接持有公司股份8419.15萬股，占公司總股本的15.49%，為公司第二大股東，同時其從2013年9月至今擔任公司董事長。

記者注意到，這已經不是公司第一次受到監(jiān)管部門的關注。今年春節(jié)前在股價連續(xù)三個漲停后，華澤鈷鎳向監(jiān)管部門回復稱不存在“重大事項”。但就在12個交易日后，公司宣布停牌籌劃重大資產重組事項。由于股價異動時點頗為巧合，深交所3月3日向華澤鈷鎳發(fā)出公司是否存在“內幕信息提前泄漏”、以及相關人員是否存在“涉嫌內幕交易”的關注函。

在此前的2015年12月22日，華澤鈷鎳收到深交易出具的關注函，要求公司說明王輝、王濤辦理相關股票解除質押事宜的進展情況，王輝和王濤是否有能力履行相關承諾。

再往前追溯，2015年11月24日，華澤鈷鎳發(fā)布公告稱23日接到證監(jiān)會通知書，因涉嫌信批不實等證券違法違規(guī)，公司被立案調查。

值得注意的是，在2015年10月13日，公司收到中國證監(jiān)會四川監(jiān)管局要求責令整改、公開說明問題及控股股東被出具警示函的三份文件。華澤鈷鎳存在的問題包括：現(xiàn)金流量表編制與列報存在問題；部分倉儲費用、運輸費用未及時入賬；2014年年報應付票據(jù)分類、銷售收入明細披露有誤。2013年華澤鈷鎳部分商業(yè)承兌匯票無承兌人簽章；2014年部分商業(yè)承兌匯票未蓋有出票人印鑒章；未披露持有上述商業(yè)承兌匯票；部分企業(yè)與公司存在無交易實質的銀行存款及票據(jù)往來。

盡管公司處于停牌期間，但在華澤鈷鎳各股吧，投資者紛紛對種種亂象表示關切，指責公司“一句立案調查完事了，大家可都是看著公告做出判斷買的股票，應該讓他們賠償股東的損失”。